الاتحاد الأوروبي يضيف موناكو إلى قائمة الدول "عالية المخاطر" في مكافحة غسيل الأموال

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء عن إضافة إمارة موناكو إلى قائمتها للدول "عالية المخاطر" فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي هذا القرار متوافقاً مع القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن تقييم جهود الدول في مكافحة غسيل الأموال.

وكانت موناكو قد أُدرجت في القائمة الرمادية للفاتف منذ صيف عام 2024. وتحدد قائمة الاتحاد الأوروبي، مثلها مثل قائمة فاتف الرمادية، الولايات القضائية التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

بالتزامن مع إضافة موناكو، قام الاتحاد الأوروبي بحذف دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول عالية المخاطر، وذلك أيضاً بناءً على قرار فاتف التي كانت قد أزالت الإمارات سابقاً من قائمتها الرمادية.

يمكن أن يؤدي إدراج موناكو في قائمة الاتحاد الأوروبي "عالية المخاطر" إلى زيادة التدقيق والرقابة على المعاملات المالية مع هذه الإمارة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية.