في كلمات قليلة
أسفر تحقيق استمر لمدة عام عن تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وضبط أكثر من 4 ملايين يورو، بما في ذلك سيارات فاخرة وساعات ثمينة.
ضبط أكثر من أربعة ملايين يورو في قضية غسيل أموال
ضبطت فرقة البحث التابعة للدرك في برينيول، فار، أكثر من أربعة ملايين يورو بعد عام من التحقيق في شبكة دولية واسعة لغسيل الأموال بين فرنسا وإسبانيا وأندورا. بدأ التحقيق بعد بلاغ من «تراكفين» يشير إلى تحركات مشبوهة في الحسابات المصرفية لشركة تجارة سيارات، حسبما أفاد الدرك في بيان صحفي.
وأوضح البيان أن «الشركة الأخيرة تلقت ما يقرب من مليوني يورو في عام 2021، والتحويلات تأتي حصريًا من شركة مقرها في الإمارات العربية المتحدة ذات غرض اجتماعي بعيد جدًا عن تجارة السيارات». قادت التحقيقات رجال الدرك إلى تحديد شبكة غسيل أموال متفاقمة، حيث أن أصل الأموال يأتي من «احتيال دولي من نوع "هرم بونزي" يمثل عدة ملايين من اليوروهات».
6 أشخاص قيد التحقيق
يشير البيان الصحفي إلى أنه «تم تحديد مرائب في أندورا يُزعم أنها استُخدمت لغسل جزء من الأموال عن طريق شراء سيارات فاخرة». تعاون المحققون الفرنسيون ونظراؤهم في أندورا من خلال وكلاء يوروبول، ثم مع إسبانيا، حيث تم تحديد المشتبه به الرئيسي في القضية في شبه الجزيرة الأيبيرية.
في 18 مارس الماضي، تم إطلاق عملية قضائية في وقت واحد في ثلاث مقاطعات فرنسية، وفي أندورا وإسبانيا. ويسرّ رجال الدرك أن «هذه العملية سمحت باعتقال خمسة أشخاص في فرنسا، وتنفيذ مذكرة توقيف أوروبية ضد المشتبه به الرئيسي في إسبانيا، بالإضافة إلى عدة عمليات تفتيش في البلدان الثلاثة».
«في المجموع، تم ضبط حوالي 15 سيارة فاخرة في فرنسا وإسبانيا بقيمة 3.5 مليون يورو بالإضافة إلى ساعات فاخرة بقيمة 320 ألف يورو»، حسب البيان. «في إطار تحقيق مماثل بعد المبادلات بين القضاة الفرنسيين والأندوريين، سمحت عمليات التفتيش التي أُجريت بمصادرة أربع سيارات فاخرة بحوالي 600 ألف يورو بالإضافة إلى 120 ألف يورو في حسابات مصرفية». وُجهت إلى جميع الأشخاص الذين تم القبض عليهم اتهامات.
