فرنسا: الكشف عن شبكة واسعة للعمل غير الشرعي وتبييض الأموال في منطقة فار

فار، فرنسا - تم توجيه الاتهام لأربعة أشخاص في إطار تحقيق شامل حول شبهات تبييض أموال ناتجة عن عمل غير مصرح به من قبل عصابة منظمة، مما تسبب في خسائر تجاوزت مليون يورو.

أعلنت الشرطة الفرنسية (الدرك الوطني) في بيان صحفي أنه في الثالث من يونيو الجاري، تم وضع أربعة أشخاص تحت الحراسة النظرية ثم إحالتهم إلى النيابة العامة في دراجينيان (إقليم فار). يأتي ذلك في إطار قضية واسعة تتعلق بالاحتيال في العمل غير المصرح به وتبييض الأموال من قبل مجموعة منظمة.

بدأ التحقيق في أكتوبر 2023، عندما تلقت فرقة الأبحاث التابعة للدرك في برينيول بمنطقة فار تقارير من هيئة الضمان الاجتماعي الزراعي (MSA) تشتبه في شركات لأعمال المساحات الخضراء في سان-ماكسيمين-لا-سانت-بوم بممارسة العمل غير المصرح به.

وذكر بيان الدرك أن "هذه التقارير من هيئة MSA تسلط الضوء على أن ثلاث شركات يديرها نفس الشخص، في فار وبوش-دو-رون، قامت بتشغيل حوالي خمسين موظفًا بشكل غير قانوني، وغالبًا ما يكونون في وضع غير نظامي، مما حرمهم من الحقوق الاجتماعية، وحرم المجتمع من أكثر من مليون يورو من الاشتراكات الاجتماعية".

سيارات فاخرة وممتلكات عقارية:

وفقًا للدرك، "هذه المخالفات استفاد منها بشكل أساسي ثلاثة أشخاص هم المدير وابنه وصهره، مما سمح لهم بالاستفادة من مئات الآلاف من اليورو سنويًا بين عامي 2021 و2024. الأبحاث حول ممتلكاتهم سمحت بتحديد أن المتهمين قد اقتنوا سيارات فاخرة (Audi SQ8 و Porsche Cayenne). وكان المدير يمتلك عدة عقارات وحسابات بنكية في الخارج".

خلال تحقيقاتهم، لاحظ الدرك أيضًا "تبييض احتيال ضريبي بقيمة 300,000 يورو على حساب الإدارة العامة للمالية العامة، لا سيما مع تحويلات أموال إلى المغرب".

وبناءً على ذلك، تم حجز سيارة Audi بالإضافة إلى مركبات أخرى ودراجة نارية فاخرة كجزء من الأصول الإجرامية بقيمة إجمالية تقدر بـ 140,000 يورو، بالإضافة إلى حجز جنائي على حسابات بنكية شخصية ومهنية للمتهمين والشركات المعنية في التحقيق بقيمة 80,000 يورو.