في كلمات قليلة
تم تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وضبط ملايين اليوروهات من الممتلكات الفاخرة واعتقال المتهمين، وذلك بفضل تعاون أمني بين فرنسا وأندورا وإسبانيا.
أعلنت الشرطة الفرنسية يوم الجمعة عن تفكيك شبكة لغسيل الأموال مرتبطة بعملية احتيال دولية بين فرنسا وأندورا وإسبانيا، مع اعتقال ستة أشخاص وضبط ممتلكات فاخرة تزيد قيمتها عن أربعة ملايين يورو. وذكرت الشرطة في بيان لها أن التحقيق، الذي أجراه درك برينيول (فار)، فُتح «بعد بلاغ من تراكفين يشير إلى تحركات مشبوهة في الحسابات المصرفية لشركة تجارة سيارات».
في عام 2021، تلقت الشركة ما يقرب من مليوني يورو من شركة إماراتية، دون أي صلة بتجارة السيارات. ووفقًا للمحققين، فإن هذه الأموال تأتي من «عملية احتيال دولية من نوع بونزي تمثل عدة ملايين من اليورو».
تعاون بدعم من يوروبول
استُخدمت مرائب في أندورا لغسل جزء من الأموال عن طريق شراء سيارات فاخرة. وأشار البيان إلى أن التعاون بين المحققين الفرنسيين والأندوريين والإسبان، بدعم من يوروبول، مكّن من تحديد المشتبه به الرئيسي في عملية الاحتيال في إسبانيا. ويوم الثلاثاء، انطلقت عملية قضائية في وقت واحد في ثلاث مقاطعات فرنسية وفي أندورا وإسبانيا، مع اعتقال خمسة أشخاص في فرنسا والمشتبه به الرئيسي في إسبانيا.
أسفرت عمليات التفتيش، التي أجريت في البلدان الثلاثة، عن مصادرة نحو 15 سيارة فاخرة بقيمة 3.5 مليون يورو في فرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى ساعات فاخرة بقيمة 320 ألف يورو. كما أسفرت عمليات تفتيش أخرى عن مصادرة أربع سيارات فاخرة بقيمة تقارب 600 ألف يورو بالإضافة إلى 120 ألف يورو في حسابات مصرفية. وذكرت الشرطة أنه تم توجيه الاتهام إلى جميع المتهمين ووضعهم تحت المراقبة القضائية.
