في كلمات قليلة
أصبحت العملات المشفرة أداة رئيسية للمجرمين عالميًا، حيث يستخدمونها في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وشراء الممنوعات. تواجه سلطات إنفاذ القانون تحديات في تتبع هذه الأصول الرقمية، لكنها تطور باستمرار أساليبها وتنشئ وحدات متخصصة لمكافحة الجريمة في العالم المشفر.
تستقطب العملات المشفرة اهتمامًا واسعًا، ليس فقط من المستثمرين وعشاق التكنولوجيا الرقمية، بل أيضًا من عالم الجريمة. تشير الحوادث الأخيرة، بما في ذلك عمليات الاختطاف المرتبطة بقطاع العملات المشفرة، إلى أن الأصول الرقمية أصبحت أداة ملائمة للأنشطة غير القانونية.
تشير التقديرات إلى أن الخسائر السنوية الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة على مستوى العالم تصل إلى 50 مليار دولار. تواجه سلطات إنفاذ القانون تحديًا متزايدًا: يستخدم المجرمون بشكل متزايد العملات الرقمية في عملياتهم.
لم تسلم أي دولة من الانتشار السريع للأصول المشفرة. يستخدم المجرمون هذه العملة الرقمية بنشاط في معاملاتهم غير المشروعة، مثل شراء المخدرات أو السيارات المسروقة أو الأسلحة، بشكل أساسي عبر الإنترنت المظلم (Darknet). كما تُستخدم العملات المشفرة لدفع ثمن البيانات المسروقة من الهجمات السيبرانية، والتي تُستخدم لاحقًا لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت. للأسف، تُستخدم الأصول الرقمية أيضًا في جرائم خطيرة مثل الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأطفال.
لمكافحة هذا النوع من الجريمة بفعالية، يضطر ضباط الشرطة ورجال الدرك للتكيف مع الحقائق الجديدة. يتم إنشاء وحدات متخصصة. على سبيل المثال، تم إطلاق وحدة جديدة للشرطة المالية في باريس تتخصص، من بين أمور أخرى، في الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية.
ليس فقط الجريمة المنظمة هي من تغسل الأموال بالعملات المشفرة.
يلاحظ ممثلو سلطات إنفاذ القانون أن جهات أخرى متورطة في الاحتيال تستخدم العملات المشفرة أيضًا كوسيلة أكثر سرية لغسل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.
الصعوبة الرئيسية في تتبع معاملات العملات المشفرة تكمن في طبيعتها المجهولة، مما يجعلها نظريًا غير قابلة للتتبع. كما أن سهولة وسرعة إجراء المعاملات عبر الحدود دون الحاجة إلى نقل مبالغ كبيرة من المال فعليًا أو اللجوء إلى خدمات طرف ثالث تمثل مزايا كبيرة للمجرمين. توفر الأصول الرقمية سيولة عالية وتجنب مخاطر السرقة أو مصادرة الأموال من قبل منظمات إجرامية أخرى.
للكشف عن المجرمين وتتبع تدفقات الأموال الرقمية بنجاح، يعتمد المحققون بشكل متزايد على برامج متخصصة باهظة الثمن. يأملون في الوصول إلى الأصول المشفرة أثناء المداهمات من خلال العثور على المفاتيح الخاصة. وفقًا للإحصاءات، تم ضبط أصول بقيمة حوالي 90 مليون يورو في السنوات العشر الماضية في المجال المرتبط بالعملات المشفرة.
