في كلمات قليلة
تزايد الشكوك حول استخدام محلات تجارية صغيرة في مرسيليا كواجهة لتبييض أموال المخدرات، مما يدفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة.
عندما يتجول ميشيل كوردييه في شارع سانت جوست، في الدائرة الثالثة عشرة في مرسيليا، في قلب الأحياء الشمالية، يقوم رئيس لجنة الحي بنفس الملاحظة الدائمة. «هناك لافتات غيرت نشاطها بالفعل أربع مرات في غضون عامين، دون أن تفتح أبوابها أبدًا»، يتنهد. «عندما يغلق متجر، يفتح آخر. نجد نسبة عالية من المطاعم ومصففي الشعر، في حين أنه لا يوجد طلب كبير.»
هذه الظاهرة تثير تساؤلات هذا المقيم. «أليس وراء كل هذا تبييض للأموال؟» في مرسيليا، هذه الحيلة معروفة للسلطات منذ عقود. لتبييض الأموال الناتجة عن تهريب المخدرات، في مدينة يمكن لنقطة بيع فيها أن تحقق مبيعات تتراوح بين 50 إلى 80 ألف يورو في اليوم، يفتح بعض تجار المخدرات متاجر صغيرة كواجهة. يؤكد محافظ شرطة بوش دو رون، بيير إدوارد كوليكس: «جميع المتاجر التي تشهد تغييرًا في النشاط أو تغييرًا متكررًا للغاية في المالك هي مؤشرات على الضعف التي نعمل عليها».
يوضح رودي مانا، المتحدث الوطني باسم نقابة الشرطة أليانس: «في هذا النوع من المتاجر، لا يمكنك تبييض مبالغ كبيرة، ولكن مبالغ أكثر تواضعًا، من خلال الإعلان عن رقم مبيعات وهمي». مكسب لتجار المخدرات، عندما يكونون هم المالكون أو يصبحون مديرين فعليين من خلال الابتزاز، كما تعرضت العديد من المتاجر للابتزاز في الأشهر الأخيرة. «إذا لم نحمِ رواد الأعمال هؤلاء، كما نحاول القيام به في الأشهر الأخيرة، فسنتركهم عزل أمام نوع من التهديدات، مما يؤدي إلى شكل من أشكال تبييض الأموال المشروعة.»
تغييرات سريعة جدًا
في هذا المنطق من مكافحة تبييض الأموال، يستهدف بيير إدوارد كوليكس نوعًا معينًا من المتاجر: البقالات الليلية. يذكر رودي مانا: «غالبًا ما تكون هذه المتاجر هي التي تدفع فيها نقدًا، لذا فمن الأسهل تبييض الأموال». وهكذا قرر محافظ الشرطة حظر فتح هذه المتاجر ليلاً في محيط محدد في وسط مدينة مرسيليا، لمدة شهر واحد. يذكر بيير إدوارد كوليكس: «بالنسبة لتبييض الأموال، لا يقتصر الأمر على المهرب الذي ذهب إلى دبي والذي سنصادر شقته». «بالإضافة إلى هذا العمل، نغلق هذه المتاجر، لأننا نريد استهداف سلسلة تبييض الأموال بأكملها، بما في ذلك الجزء السفلي من الطيف. لا يوجد ربح صغير لدى هؤلاء المجرمين. ويمكن أن تكون هذه المتاجر إحدى أدوات تبييض الأموال.»
في الوضع الحالي للترسانة التشريعية، يقر محافظ الشرطة بأنه يواجه العديد من الصعوبات في محاولة وقف هذه الظاهرة. يذكر بيير إدوارد كوليكس: «لا يمكننا منع متجر من العمل وإغلاقه دون دليل». «لهذا، نحتاج إلى تحقيقات، وهذا أمر معقد... يستغرق التحقيق شهورًا. ومع ذلك، تغلق هذه المتاجر وتفتح بسرعة كبيرة. يغير الناس أسمائهم، وتجارتهم، ومالكهم عن طريق الاتصال بأحد أفراد الأسرة أو شريك في غضون ساعات أو أسابيع قليلة. بحلول الوقت الذي يتم فيه الإبلاغ عن الشك وإجراء التحقيق، يكون المتجر قد أغلق بالفعل. لذلك يجب علينا تغيير الطريقة، ومن المهم أن يكون لدينا وسائل أخرى.»
يوضح بيير إدوارد كوليكس أنه يراقب عن كثب المناقشات حول مشروع القانون المقترح لمكافحة تهريب المخدرات. يذكر محافظ الشرطة: «كان المشروع يهدف إلى السماح للمحافظ بإغلاق المتاجر التي يتم فيها ملاحظة وقائع تهريب المخدرات أو تعاطي المخدرات أو الجرائم المتعلقة بالمخدرات إداريًا». «إنها أيضًا أداة ستسهل الاستجابة وقمع ظاهرة تبييض الأموال هذه.» في غضون ذلك، لتبرير إغلاق البقالات الليلية، برر محافظ الشرطة أمره بالاضطرابات التي يمكن أن تحدثها في النظام العام.
سبب اعترضت عليه العديد من البقالات الليلية، حتى وقت قريب أمام المحكمة الإدارية في مرسيليا. يأسف أمين، أحدهم، قائلاً: «لدينا انطباع بأننا ندفع ثمن الآخرين». «الخراف السوداء، هناك في جميع المهن»، يقر. «تبييض الأموال، أنا لا أعرف كيف يعمل. يجب أن يحدث في عدد قليل من البقالات، ولكن الأمر متروك للمحققين لإثبات ذلك. لقد أجريت بالفعل العديد من عمليات التفتيش من قبل Urssaf والشرطة، ولم يجدوا شيئًا!»
في الأسبوع الماضي، رفضت المحكمة الإدارية الاستئناف الذي يهدف إلى إلغاء الأمر الصادر عن محافظة الشرطة. ستبدأ التجربة في 21 مارس.
