في كلمات قليلة
يخضع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي لعمليات تفتيش جديدة في إطار تحقيق قضائي حول غسل أموال ناتجة عن احتيال ضريبي. شمل التحقيق احتجاز عدد من الأشخاص، من بينهم مسؤولون في البنك، وتجري العمليات في فرنسا ولوكسمبورغ.
خضع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي لعمليات تفتيش جديدة يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بشبهات غسل أموال ناتجة عن احتيال ضريبي. هذا ما أفاد به مصدر قضائي.
تجري عمليات التفتيش في المقر الرئيسي للبنك في منطقة لاديفانس بباريس وفي فرعه في لوكسمبورغ. وقد بدأت هذه العمليات يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو وما زالت مستمرة صباح اليوم. وتأتي هذه المداهمات بأمر من النيابة العامة المالية الوطنية (PNF) في إطار تحقيق أولي تم فتحه في يناير 2024.
يشمل التحقيق عدة مخالفات محتملة من بينها غسل أموال ناتجة عن احتيال ضريبي، وغسل أموال ناتجة عن احتيال ضريبي في إطار عصابة منظمة أو بظروف مشددة، بالإضافة إلى تكوين جمعية أشرار.
وقد تم وضع أربعة أشخاص، من بينهم مسؤولون تنفيذيون في البنك، رهن الحبس الاحتياطي يوم الثلاثاء، وتم تفتيش منازلهم. وفقاً للمصدر القضائي، تم رفع الحبس الاحتياطي عن أحدهم بينما تم تمديد الحبس الاحتياطي للثلاثة الآخرين يوم الأربعاء.
يهدف التحقيق، الذي تم تكليف المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال (Onaf) به، إلى التحقق مما إذا كانت "إدارة" في سوسيتيه جنرال قد "اقترحت ونفذت ترتيبات تهدف أساساً إلى تحقيق مزايا ضريبية لصالح شركات فرنسية كبرى".
ووفقاً لبعض التقارير الإعلامية، فإن إحدى هذه الشركات قد تكون عملاق الألبان لاكتاليس، الذي يخضع هو نفسه منذ عام 2018 لتحقيق منفصل من قبل الـ PNF بتهمة غسل أموال ناتجة عن احتيال ضريبي بظروف مشددة، توسع ليشمل وقائع احتيال ضريبي بظروف مشددة. وذكرت الصحيفة أن "ترتيبات" عملاق الألبان كانت "تمر عبر هياكل أنشأها مسؤولون تنفيذيون في سوسيتيه جنرال في لوكسمبورغ". وقد خصصت الشركة الأم لـ لاكتاليس مبلغ ثلاثمائة مليون يورو في نهاية عام 2023 لتغطية "نزاعات ضريبية".
وفقاً للمصدر القضائي يوم الأربعاء، فإن الوقائع المنسوبة إلى سوسيتيه جنرال "يُحتمل أن تكون قد ارتكبت منذ عام 2009 في فرنسا والخارج، لا سيما في لوكسمبورغ"، وهي دولة مربحة بشكل خاص للبنك. وقد شارك في العمليات ما يصل إلى 80 محققاً في فرنسا والخارج، بالإضافة إلى أحد عشر قاضياً متخصصاً ومساعديهم من الـ PNF. هذا الإجراء مستقل عن التحقيقات المتعلقة باستراتيجية التهرب الضريبي المعروفة باسم CumCum، والتي تعتمد على تبادل الأوراق المالية. رفض بنك سوسيتيه جنرال التعليق عند الاتصال به يوم الثلاثاء.
