مكافحة الاحتيال: ملف IBAN وطني قيد الدراسة

تهدف خطوة تشريعية جديدة في فرنسا إلى تمكين البنوك من حظر المدفوعات الموجهة إلى حسابات المحتالين. هذا هو جوهر مقترح قانون قدمه النائب دانيال لابارون من مجموعة «Ensemble» (معاً)، بالتعاون مع عشرين نائباً من مجموعته في 4 فبراير.

يسعى المقترح إلى إنشاء ملف وطني يسجل أرقام الحسابات المصرفية الدولية «IBAN» التي ثبت استخدامها في عمليات احتيالية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الملف الوطني للشيكات غير الصحيحة (FNCI).

من المتوقع أن تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية في هذا النص يوم الاثنين 31 مارس، حيث تم إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة لمجموعة «Ensemble pour la République (EPR)». وقد أعلنت المجموعة التابعة للحزب الرئاسي أنها ستصوت لصالح مقترح القانون هذا، مما يعكس إرادة سياسية لتعزيز الأدوات المتاحة لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المستهلكين والمؤسسات.