كشفت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) في المملكة المتحدة عن وجود شبكتين روسيتين واسعتي النطاق ومتصلتين لغسل الأموال، تُعرفان باسم Smart وTGR. تعمل هذه المجموعات، التي تُدار من روسيا، عبر وكلاء منتشرين في عشرات المدن البريطانية.

من بين عملاء هذه الشبكات، توجد عصابة المخدرات الأيرلندية كيناهان، وقناة RT التلفزيونية الروسية، بالإضافة إلى أجهزة المخابرات الروسية. وفقًا لـ NCA، تقوم هذه الشبكات بغسل عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، وتقدم خدمات غسل الأموال للمجموعات الإجرامية عن طريق تحويل الأموال النقدية غير المشروعة الناتجة عن تهريب المخدرات والأسلحة والبشر إلى عملات مشفرة لا يمكن تتبعها. يمكن لعملاء هذه الشبكات استخدام هذه العملات المشفرة على الفور لشراء مخزونات جديدة من المخدرات في أمريكا الجنوبية أو ببساطة لتمويل نمط حياة فاخر.

أعلنت NCA لأول مرة عن هذه الشبكات في ديسمبر من العام الماضي، بعد تحقيق استمر لعدة سنوات بالتعاون مع دول أخرى، بما في ذلك فرنسا. في ذلك الوقت، أعلنت الوكالة عن 84 عملية اعتقال، 71 منها في المملكة المتحدة. خضعت المواطنة الروسية إيكاترينا جدانوفا، زعيمة شبكة Smart، لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية وتم اعتقالها في مطار نيس في أكتوبر 2023، وهي تنتظر محاكمتها. ومع ذلك، واصلت شبكتا Smart وTGR عملهما على الرغم من ضعفهما.